Malversación de Fondos o Fraude

Las leyes generales de Massachusetts, capítulo 266, sección 30, regulan el delito de malversación de fondos. La malversación es una forma especial de robo en la cual una persona tiene acceso y control sobre la propiedad que es robada, pero no la propiedad de esa propiedad. La malversación puede ocurrir en muchas formas. Por ejemplo, un cajero de banco tiene acceso a fondos en el cajón de su cajero. Si el cajero del banco saca dinero del cajón y lo guarda para su uso personal, ha cometido un desfalco. Del mismo modo, un cuidador de edad avanzada que maneja las finanzas de un cliente mayor y le quita dinero a ese cliente sin la intención de devolverlo, cometería una malversación. En casos más complejos, el director financiero de una corporación que toma dinero de la cuenta corriente de la corporación comete una malversación.

Lo que estos casos tienen en común es una persona que tiene acceso al dinero de otra persona por estar en una posición de confianza con respecto a esa otra persona, y luego toma ese dinero sin el consentimiento del propietario. La diferencia entre la malversación y el hurto (comúnmente llamado robo) es que con el robo, el acusado no tiene ningún acceso o control legítimo sobre la propiedad robada. El factor clave en los casos de malversación es que el acusado tiene el control real sobre la propiedad robada.

Para condenar a un acusado de malversación, el fiscal debe probar tres elementos: Primero, el fiscal debe establecer que el acusado se encontraba en una posición de confianza con otra persona y se le confió la posesión de los bienes personales de esa otra persona. Segundo, que el acusado tomó, escondió o convirtió la propiedad para su propio uso sin el consentimiento del propietario. Y tercero, que el acusado tenía la intención de privar permanentemente al propietario de la propiedad cuando la tomó, la escondió o la convirtió. Por lo tanto, si el acusado toma la propiedad de otro por error, o con la intención de reembolsar al propietario, el acusado no ha cometido el delito de malversación de fondos.

El castigo por malversación es idéntico al castigo por robo, y las sentencias varían según la cantidad de dinero o el valor de la propiedad robada. La malversación por debajo de $250 es un delito menor, y conlleva una sentencia de hasta 1 año en la cárcel o una multa de hasta $300.00. El castigo por una condena por malversación de más de $250 o por malversación de un arma de fuego conlleva hasta 5 años de prisión y/o una multa de $25,000.00.

Defensa de Malversación de Fondos en Altman & Altman LLP

Por lo tanto, la malversación es un delito muy grave y, si ha sido acusado de malversación o se le está investigando por malversación, debe comunicarse de inmediato con un abogado con experiencia en defensa de cuello blanco, y en particular con la malversación. Necesita un abogado que entienda la ley, lo defenderá sin tregua y que puede negociar con los fiscales para encontrar resoluciones favorables para su caso.

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